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深圳市洪涛装饰股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码:002325 证券简称: 公告编号:2013-025

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议通知于2013年6月13日以电子邮件及送达方式给到各位董事及监事。会议于2013年6月17日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事8名,董事马先彬先生因个人原因未能出席会议,委托董事卢国林先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议:

1、逐项审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期激励计划(草案)及摘要(修订稿)》:

1.1本计划激励对象的确定依据和范围;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.2限制性股票的来源和数量;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.3限制性股票的分配情况;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.5限制性股票的授予价格;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.6限制性股票的授予与解锁条件;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.7预留部分限制性股票的处理;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.8本激励计划的调整方法和程序;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.9限制性股票会计处理;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.11权利和义务;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.12本激励计划的变更与终止;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

1.13回购注销的原则;表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要》。根据中国证监会的反馈意见,为进一步完善该计划,公司董事会对其进行了相应修订,上述修订已经证监会审核无异议。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)摘要》(修订稿)刊登于2013年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》(修订稿)详见巨潮资讯网。

公司独立董事对此发表的独立意见,具体内容见巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

3、审议通过《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》,表决结果:8票赞成,0票反对,1票回避。关联董事刘年新回避了表决。

4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》,表决结果:7票赞成,0票反对,2票回避。关联董事刘年新、王全国回避了表决。

为了具体实施深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整;

3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整;

4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜;

5)授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;

6)授权董事会决定激励对象是否可以解锁;

7)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;

8)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜;

9)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

10)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

11)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

5、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,表决结果:9票赞成,0票反对,0票回避。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》已经中国证监会审核无异议。董事会将于 2013年7月3日(星期三)采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开 2013年第一次临时股东大会。

《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》刊登于2013 年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网供投资者查询。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

二 一三年六月十七日

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-026

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十次会议通知于2013年6月13日以电子邮件方式送达。会议于2013年6月17日在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名,实到监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持,以记名投票表决的方式,形成决议如下:

会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要(修订稿)》

通过对《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》(以下简称《计划修订稿》)所确定的本次获授限制性股票的激励对象名单进行核查,我们认为:《计划修订稿》确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、其他骨干人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》规定的激励对象条件,其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市洪涛装饰股份有限公司监事会

2013年6月17日

证券简称:洪涛股份 证券代码:002325 公告编号:2013-027

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议决议,公司决定于2013年7月3日(星期三)召开2013年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

3、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2013年7月3日(星期三)下午3:00—5:00;

(2)网络投票时间:2013年7月2日—2013年7月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月3日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月2日15:00至2013年7月3日15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票、网络投票与委托独立董事投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)征集投票:公司独立董事何文祥先生已发出征集投票权授权委托书(《独立董事征集投票权授权委托书》),向股东征集投票权。具体操作方式详见《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

《深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事征集投票权报告书》刊登于2013年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

5、投票规则:同一表决权只能选择现场投票、网络投票征集投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、现场会议地点:深圳市罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司一楼会议室

7、出席对象:

(1)截至2013年6月28日(星期五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、提示公告:本次临时股东大会召开前,公司将发布提示公告。提示公告时间为2013年6月25日。

二、会议审议事项

1、逐项审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)及摘要(修订稿)》;

1.1本计划激励对象的确定依据和范围;

1.2限制性股票的来源和数量;

1.3限制性股票的分配情况;

1.4本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定;

1.5限制性股票的授予价格;

1.6限制性股票的授予与解锁条件;

1.7预留部分限制性股票的处理;

1.8本激励计划的调整方法和程序;

1.9限制性股票会计处理;

1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序;

1.11权利和义务;

1.12本激励计划的变更与终止;

1.13回购注销的原则;

2、审议《深圳市洪涛装饰股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》;

3、审议《关于刘月新先生作为股权激励对象的议案》;

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,相关内容详见公司制定信息披露网站巨潮资讯网及2013年6月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

以上议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对上述所审议事项的投票权。

会议将听取公司监事会关于公司第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单的核查意见的说明。

三、会议登记办法:

1、登记时间:2013年7月2日(上午9:30-12:00,下午13:30-17:30)

2、登记地点:公司证券事务部(广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部)

3、登记方式:

(1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2013年7月3日9:30-11:30和13:00-15:00.

2、投票期间,交易系统将挂牌一只股票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362325;

(3)在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号,1元代表议案1,2元代表议案2,以此类推。总议案对应申报价格100元,代表一次性对所有议案进行投票表决。议案相应申报价格具体如下表:

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,对应申报股数,具体如下表:

(5)确认投票委托完成

4、计票规则:

在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票为准。

5、注意事项:

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次为准;

(3)同一表决权通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准;

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp .cninfo.com.cn的“密码服务专区”:填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11 30前发出的,当日下午13 00即可使用;如服务密码激活指令上午11 30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年7月2日下午15 00至2013年7月3日下午15 00间的任意时间。

九、其他事项:

1、联系方式

联系电话:0755-29999999-233

传真号码:0755-82264026

联系人:李庆平、简金英

通讯地址:广东深圳罗湖区泥岗西洪涛路17号深圳市洪涛装饰股份有限公司二楼证券事务部

邮政编码:518029

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

附件:授权委托书

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

2013年6月17日

附件:

深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席2013年7月3日召开的深圳市洪涛装饰股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司/本人,其后果由本公司/本人承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

附注:1、如欲投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“ ”;如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“ ”;如欲投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“ ”。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002325 证券简称:洪涛股份 公告编号:2013-028

深圳市洪涛装饰股份有限公司

关于会计师事务所名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市洪涛装饰股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司聘请的 2013年度财务审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“国富浩华”)关于名称变更的通知函。

通知称:为了贯彻落实中央领导“以服务国家建设为主题、以诚信建设为主线”的重要指示精神,积极实践做强做大“走出去”的发展战略,着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标,更好维护国家经济安全、信息安全和金融安全,国富浩华、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并,并于4月30日签订了《合并协议》。

合并后的事务所使用国富浩华的法律主体,国富浩华更名为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并从7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与公司签署的所有合同文本继续有效,相应的责任、权利和义务由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)承继和履行。

本次更名不涉及审计机构主体资格的变更,不属于更换会计师事务所事项。

特此公告!

深圳市洪涛装饰股份有限公司董事会

二 一三年六月十七日